L’affaire fait grand bruit dans le secteur bancaire malien. Deux cadres d’Ecobank Mali ont été interpellés le 27 février et placés sous mandat de dépôt le 7 mars dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur des soupçons de malversations financières.
En cause, l’émission présumée de « faux Swift », des messages interbancaires internationaux qui auraient servi de garantie financière dans un contrat liant, depuis 2021, la société publique malienne d’électricité EDM. SA à l’entreprise indienne Mecamidi HPP, spécialisée dans la fabrication de turbines.
L’affaire remonte à l’été 2022, lorsque les deux banquiers transmettent des messages Swift assurant des garanties bancaires en faveur d’EDM. Ces garanties provenaient d’Ecobank Tanzanie, filiale du groupe, et étaient en lien avec Acumen, l’institution financière utilisée par Mecamidi. Aujourd’hui, c’est cet acte qui vaut aux deux cadres d’être poursuivis pour « complicité de faux et usage de faux » et « complicité d’atteinte aux deniers publics ».
Le pôle judiciaire spécialisé dans les crimes économiques et financiers soupçonne des détournements de fonds publics dans le cadre de ce contrat, et six personnes ont été arrêtées le 27 février avant d’être placées sous mandat de dépôt le 7 mars. Parmi elles, deux employés indiens de Mecamidi, un cadre d’EDM chargé du projet, un sous-traitant malien, ainsi que les deux banquiers maliens d’Ecobank. Tous ont été transférés, le 9 mars, de la Maison centrale d’arrêt de Bamako à la prison de Kenioroba, à 75 kilomètres de la capitale.
Face à ces arrestations, le Syndicat national des banques et établissements financiers (Synabef) dénonce une injustice et exige la libération immédiate des deux banquiers maliens. Selon le syndicat, ces derniers n’ont fait que leur travail, en respectant la réglementation bancaire et les procédures internes d’Ecobank. Sans se prononcer sur l’ensemble du dossier, le Synabef s’insurge contre leur incarcération, estimant qu’ils ne sont en rien impliqués dans de possibles malversations.