C’est le 11 octobre 2024 que la justice nigériane va entamer son procès contre Binance pour évasion fiscale. L’annonce a été faite vendredi 12 juillet par le juge en charge de l’affaire.
Dans les détails, la société d’échange de crypto-monnaies est accusée de fraude fiscale. Il lui est reproché, entre autres, un défaut d’enregistrement auprès du Federal Inland Revenue Service du Nigeria à des fins fiscales.
En rappel, des accusations similaires portées contre deux des dirigeants de Binance ont été abandonnées le 14 juin dernier. Il s‘agit du Britannico-Kényan Nadeem Anjarwalla, directeur régional pour l’Afrique, et l’américain Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière qui font toujours l’objet d’accusations distinctes de blanchiment d’argent.
Accusé aussi d’avoir fragilisé le naira, la monnaie nigériane, par rapport au dollar et d’avoir facilité l’évasion de 26 milliards de dollars, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde avait déjà fait savoir qu’elle cesserait toutes les transactions et tous les échanges en naira après le 8 mars 2024.
