Le Britannico-Kényan Nadeem Anjarwalla, directeur régional de Binance pour l’Afrique, suspecté dans une enquête criminelle en cours sur les activités de Binance au Nigeria, s’est échappé de sa détention le 22 mars 2024. Il a été arrêté le 26 février avec Tigran Gambaryan, citoyen américain et responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, à leur arrivée dans le pays.
L’annonce de son évasion a été faite ce lundi 25 par le bureau du conseiller à la sécurité nationale à travers un communiqué. Qui ajoute que les agences de sécurité du Nigeria collaborent avec Interpol pour obtenir un mandat d’arrêt international contre Nadeem Anjarwalla.
Les deux dirigeants ont comparu devant la Haute Cour fédérale d’Abuja pour la première fois le 19 mars, sans avoir été inculpés. La séance devrait reprendre le 5 avril, selon leurs familles.
Accusé d’avoir fragilisé le naira, la monnaie nigériane, par rapport au dollar et d’avoir facilité l’évasion de 26 milliards de dollars, Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, qui opère au Nigeria sans licence, a déclaré dans un message sur X (ex-Twitter) qu’elle travaillait avec les autorités nigérianes au sujet de ses cadres. La société a d’ailleurs annoncé au début du mois qu’elle cesserait toutes les transactions et tous les échanges en naira après le 8 mars.
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