La Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC) aurait demandé à Binance de partager des données sur ses 100 principaux utilisateurs au Nigeria. Une exigence qui n’a toujours pas été satisfaite et qui explique le prolongement de l’arrestation de deux cadres de la plateforme de négociations de cryptomonnaie, le 26 février 2024, à leur arrivée au Nigreria.
Tigran Gambaryan, citoyen américain et responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance (photo) , et Nadeem Anjarwalla, Britannique-Kényan et directeur régional de Binance pour l’Afrique, devraient passer devant un juge le 20 mars prochain. Les spéculations sur la monnaie nigériane par des sites de cryptomonnaie seraient à l’origine du raidissement des autorités.
Selon Reuters, la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), l’agence nigériane de lutte contre la corruption, a initialement reçu l’ordre de détenir les deux hommes pendant 14 jours afin de faciliter les enquêtes.
L’ordonnance a expiré mardi et les hommes n’ont pas été libérés parce que l’EFCC a demandé à un tribunal de première instance d’Abuja de prolonger leur détention pendant que les enquêtes se poursuivent, a déclaré une personne impliquée dans l’affaire mais qui n’a pas été autorisée à parler à la presse.
Accusé d’avoir fragilisé le Naira par rapport au Dollar et d’avoir facilité l’évasion de 26 milliards de dollars, Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, qui opère au Nigeria sans licence, a déclaré dans un message sur X mercredi qu’elle travaillait avec les autorités nigérianes pour faire revenir ses cadres.