Coup de grisou dans l’Hexagone. BNP Paribas a été mise en examen le 11 mai dans l’enquête sur le patrimoine de la famille du défunt président gabonais Omar Bongo, mort en 2009. L’information révélée jeudi par l’Agence France-Presse, peu après le très politique sommet de Paris sur le financement de l’Afrique, marque en soi une rupture. Les chroniques judiciaires sur les biens mal acquis qui visent plusieurs chefs d’Etat de l’Afrique Centrale n’évoquaient ni banques ni agences immobilières encore moins les avocats St les notaires qui ont structuré les opérations.
Nous ne commentons jamais une procédure judiciaire en cours », a réagi BNP Paribas auprès de l’AFP. Dans l’entourage de la banque, on affirme toutefois « contester toute responsabilité pénale pour ces faits antérieurs à 2009 »
C’est une première historique dans ce dossier », s’est félicité pour sa part William Bourdon, l’avocat de Transparency International, proche de l’homme d’affaires mauritanien Mohamed Ould Bouamatou.
Cette mise en examen a été prononcée par le juge d’instruction Dominique Blanc du pôle financier du Tribunal de Paris chargé de l’enquête dite des « biens mal acquis », qui porte également sur le patrimoine de la famille de Denis Sassou Nguesso, président du Congo et aussi le patrimoine de Teodorin Nguema de la Guinée Equatoriale.
Selon les investigations, la première banque française « a manqué à ses obligations de vigilance en n’effectuant pas de déclaration de soupçon » entre 2002 et 2009 sur le « fonctionnement atypique du compte [de la société] Atelier 74 et de sa relation quasi exclusive » avec Omar Bongo, conclut une note en septembre 2020 de l’Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF).
Le clan Bongo aurait acquis douze biens immobiliers à Paris et à Nice « pour un montant de près de 32 millions d’euros sur une période très longue » à partir des années 1990, selon les enquêteurs.
Dans cette enquête, qui a débuté en 2010 à la suite d’une plainte de Transparency, au moins treize personnes sont mises en examen, dont cinq membres de la famille Nguesso, l’ancien avocat d’Omar Bongo, et des intermédiaires français. Des membres de la famille Bongo ont été auditionnés, mais aucun d’entre eux n’est poursuivi à ce jour.