La Prudential Authority (PA), l’organe de supervision prudentielle de la Banque de réserve sud-africaine (SARB), a infligé à Capitec Bank une sanction financière de 28 millions de rands (environ 1,73 million USD) pour plusieurs manquements aux obligations prévues par la loi sur le renseignement financier.
Cette décision fait suite à une inspection réalisée en 2023. Le régulateur a relevé des insuffisances dans les procédures de connaissance de la clientèle (KYC), dans le suivi de la relation…
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