Le GAFI retire le Nigéria de la liste grise après des réformes financières jugées concluantes

Le Groupe d’action financière (GAFI) a annoncé le retrait du Nigéria de sa liste des juridictions sous surveillance renforcée, communément appelée liste grise, à la suite d’une évaluation positive des réformes engagées par le pays. Cette décision intervient après un programme de réformes de deux ans coordonné par le gouvernement fédéral et mené dans le cadre du renforcement de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Dans un communiqué, la Banque centrale du Nigéria (CBN) a salué cette décision comme un vote de confiance international en faveur des efforts entrepris pour consolider la transparence, la gouvernance et l’intégrité du système financier nigérian.

Selon la CBN, cette évaluation favorable reflète les améliorations structurelles apportées aux cadres réglementaires, de supervision et d’application de la loi. Ces réformes ont été conduites conjointement par la Banque centrale du Nigéria, le ministère fédéral de la Justice, l’Unité de renseignement financier nigériane (NFIU) et la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC). L’objectif était d’aligner les mécanismes nationaux de surveillance financière sur les normes internationales du GAFI, en assurant un suivi plus rigoureux des opérations financières et une meilleure coordination interinstitutionnelle.

La Banque centrale a indiqué que plusieurs initiatives avaient été examinées et validées par le GAFI et le GIABA (Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest). Celles-ci incluent une surveillance renforcée des institutions financières à travers de nouvelles règles LAB/CFT, une supervision basée sur les risques, ainsi que des évaluations d’aptitude et de compétence plus strictes pour les opérateurs du secteur. De plus, la CBN a souligné l’élargissement des rapports de conformité concernant les canaux de transfert de fonds, les bureaux de change et les plateformes fintech, afin d’améliorer la traçabilité et la transparence des flux financiers.

Ces mesures ont permis, selon la CBN, de renforcer la conformité du Nigéria aux standards internationaux et de consolider la confiance dans son système financier. La sortie du pays de la liste grise devrait générer des retombées économiques positives, notamment une baisse des coûts de conformité pour les banques et institutions financières, un accès facilité au financement international, ainsi qu’une accélération des transactions transfrontalières. Pour les autorités nigérianes, cette reconnaissance marque une étape décisive dans la consolidation de la crédibilité financière du pays et son intégration plus complète au sein du système financier mondial.