La justice kenyane a infligé une sanction pécuniaire de 385 millions de shillings (3,75 millions de dollars) à cinq banques commerciales de la place pour violation des lois anti-blanchiment.
Il s’agit des banques, KCB Group, Equity, Co-op Bank Kenya, StanChart Kenya et Diamond Trust.
Le procureur en chef du Kenya a déclaré « qu’il avait conclu un accord de poursuites différées et que ces établissements bancaires ont payé cette amende ».
En février 2010, la task force d’action financière (FAFT), …
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