Dans une « note au public » datée du 19 septembre 2019, la Banque centrale tanzanienne (BoT) a annoncé avoir infligé des sanctions pécuniaires de 1,88 milliard de shillings tanzaniens (plus de 800 000 dollars) à cinq banques commerciales pour « violation des règles 17, 22 et 28 de la Convention contre le blanchiment d’argent ».
Il s’agit d’I&M Bank (655 millions de shillings), d’Equity Bank (580 millions), d’UBL Bank ( 325 millions), d’Habib African Bank Limited (175 millions) et d’African Banking Corporation (145 millions). Elles n’ont pas réussi, selon la banque centrale, à faire preuve de diligence requise « en matière de vigilance relative à la clientèle et d’enregistrement de transactions suspectes auprès de la Cellule de renseignement financier (CRU) ».
Outre ces sanctions, les cinq banques ont été invitées à mettre en œuvre des mesures correctives dans un délai de trois mois. Elles devront, entre autres, réexaminer tous les états de conformité KYC (Know Your Customer), s’assurer que les documents appropriés étaient en place et signaler les transactions suspectes qui devaient être signalées à la CRF.
En rappel, la Tanzanie a récemment mis en place de nouvelles mesures destinées à renforcer la surveillance réglementaire exercée sur les banques. En aout, la banque centrale avait invité les banques commerciales et institutions financières opérant dans le pays à établir des centres de données primaires dans un délai de trois mois.