Dans une « note au public » datée du 19 septembre 2019, la Banque centrale tanzanienne (BoT) a annoncé avoir infligé des sanctions pécuniaires de 1,88 milliard de shillings tanzaniens (plus de 800 000 dollars) à cinq banques commerciales pour « violation des règles 17, 22 et 28 de la Convention contre le blanchiment d’argent ».
Il s’agit d’I&M Bank (655 millions de shillings), d’Equity Bank (580 millions), d’UBL Bank ( 325 millions), d’Habib African Bank Limited (175 millions) et d’African…
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