En Tunisie, 30 comptes bancaires suspects ont été gelés, 30 dossiers déposés auprès du procureur de la République et 200 millions de dinars (66,7 millions USD) provenant de l’étranger pour blanchiment ont été gelés en 2018 selon une annonce faite par Lotfi Hachicha, le secrétaire général de la Commission nationale des analyses financières (CTAF).
En effet, l’organe a indiqué avoir reçu environ 600 déclarations de soupçon de corruption financière et de flux financiers suspects provenant de l’étranger durant l’année. C’est suite à ces différentes plaintes que les différents comptes ainsi que les fonds ont été gelés.
Basée à Tunis, la CTAF est une Cellule de renseignements financiers de type administratif qui siège à la Banque Centrale de Tunisie (BCT). Instituée par l’article 118 de la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent, elle a pour mission de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
