Les opérations de la Banque fédérale du Moyen-Orient (Federal Bank of the Middle East, FBME) en Tanzanie sont sous le coup d’une enquête suite à l’accusation portée contre elle par les Etats-Unis pour blanchiment d’argent et financement du terrorisme, a appris la presse locale lundi.
Le gouverneur de la Banque de la Tanzanie (Bank of Tanzania, BoT), Benno Ndulu, a déclaré que cette institution et l’unité de renseignements sur les finances (Financial Intelligence Unit, FIU) ont placé la FBME sous surveillance suite au dossier détaillé de la semaine passée publié par le Département du Trésor américain sur les transactions financières ‘nébuleuses’ de la banque d’un montant de 875 millions de dollars américains.
Le quotidien, ‘The Citizen’, a appris que M. Ndulu avait confirmé que les officiels de la BoT, en collaboration avec la FIU, mènent une enquête sur la FBME suite aux allégations de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Cependant, le patron de la Banque centrale de la Tanzanie a apaisé les craintes des clients de la FBME à travers le pays sur la sécurité de leurs dépôts et a déclaré: “il n’y a pas lieu de paniquer”.
Sources: Pana